Hong Kong : 16 personnes inculpées dans le scandale JPEX, le plus grand cas de fraude financière de son histoire
Les autorités de Hong Kong ont inculpé 16 personnes, dont l’ancien avocat et influenceur sur les réseaux sociaux Joseph Lam, dans le cadre du scandale cryptographique JPEX, qui aurait fraudé plus de 2 700 investisseurs pour un montant atteignant 1,6 milliard de dollars de Hong Kong (205,8 millions de dollars). Ce dossier est considéré comme la plus grande fraude financière présumée de l’histoire de Hong Kong, rapportent TopTribune.
Les charges incluent la conspiration en vue de frauder, l’incitation frauduleuse à l’investissement, ainsi que le blanchiment d’argent. Six des accusés seraient des membres clés des opérations de JPEX, tandis que sept autres, dont Lam, sont des influenceurs ou impliqués dans le commerce de crypto-monnaies de gré à gré.
Les autorités ont également indiqué qu’Interpol avait émis des avis de recherche rouges pour trois fugitifs, Mok Tsun-ting, Cheung Chon-cheong et Kwok Ho-lun, qui auraient joué des rôles centraux dans le schéma. Un avis rouge est une demande visant à localiser et à arrêter provisoirement une personne en attente d’extradition.
JPEX aurait opéré une plateforme de trading de crypto-monnaies sans licence, trompant les investisseurs en se présentant comme un échange légitime. Depuis l’ouverture de l’enquête en septembre 2023, 80 personnes ont été arrêtées et 228 millions de dollars de Hong Kong saisis.
C’est la première fois que les autorités de Hong Kong appliquent l’Ordonnance sur la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme à une affaire liée aux cryptomonnaies. Les 16 accusés doivent comparaître devant le tribunal de l’Est ce jeudi.
Ce scandale a incité le dirigeant de Hong Kong, John Lee, à appeler à « une plus grande éducation du public pour que les investisseurs connaissent les risques » et à exiger un régime de licences dans le territoire.
