Les autorités américaines frappent le Prince Group impliqué dans des opérations de travail forcé
Les autorités américaines ont porté un coup dur au Prince Group, une entreprise mondiale dont le siège est au Cambodge, en l’accusant d’opérations d’escroquerie par travail forcé, notamment à travers des opérations de « pig butchering ». Le leader de l’entreprise a été inculpé et des sanctions ont été imposées, rapporte TopTribune.
Chen Zhi, fondateur et président du Prince Group, a été inculpé mardi à New York pour conspiration en vue de blanchir de l’argent et fraude par fil, selon le Département de la Justice américain. Dans le cadre de cette affaire, le DOJ a réalisé sa saisie de crypto-monnaie la plus importante à ce jour, avec 127 271 bitcoins, d’une valeur actuelle d’environ 14,4 milliards de dollars.
« L’action d’aujourd’hui représente l’une des frappes les plus significatives jamais entreprises contre le fléau mondial de la traite des êtres humains et de la fraude financière par cybercriminalité », a déclaré la procureure générale des États-Unis, Pamela Bondi, dans un communiqué.
De plus, le ministère américain des Finances a également sanctionné le Prince Group, le désignant comme une organisation criminelle transnationale, et bloquant ses activités financières ainsi que la possibilité pour d’autres de faire des affaires avec lui sans conséquences aux États-Unis.
Selon le communiqué du DOJ, l’accusé et ses dirigeants ont secrètement développé le Prince Group en l’une des plus grandes organisations criminelles transnationales en Asie. L’un des principaux générateurs de revenus était le « pig butchering », une escroquerie dans laquelle des personnes, principalement aux États-Unis, sont trompées pour des actifs en crypto en pensant qu’ils vont vers des partenaires romantiques éloignés. « Le Prince Group a réalisé ces escroqueries en exploitant des centaines de travailleurs et en les forçant à travailler dans des compounds au Cambodge, souvent sous la menace de violence », a précisé le communiqué, décrivant des structures de sécurité entourées de barbelés, une influence politique et des efforts sophistiqués de blanchiment de crypto-monnaies.
Le PDG, actuellement en fuite, ainsi que des co-conspirateurs supposés, auraient utilisé les bénéfices pour mener des modes de vie luxueux, incluant, dans un cas, l’achat d’une peinture de Picasso.
Le même jour, le département du Trésor a finalisé une règle visant à couper complètement le groupe Huione au Cambodge du système financier américain — une des actions les plus puissantes dans l’arsenal financier international des États-Unis. Il a indiqué que le groupe basé à Phnom Penh avait blanchi les produits de scams en crypto-monnaies.
« La montée rapide de la fraude transnationale a coûté des milliards de dollars aux citoyens américains, entraînant la perte de économies de toute une vie en quelques minutes », a déclaré Scott Bessent, secrétaire au Trésor, dans un communiqué.
Le ministère du Trésor a progressivement ciblé les entreprises criminelles cambodgiennes, visant des individus présumément liés aux vastes activités illégales de la région. Ces opérations financées par la crypto-monnaie sont longtemps restées au centre des préoccupations des analystes en actifs numériques, des enquêteurs et même des enquêtes parlementaires.
Bien que le système n’ait pas encore été établi aux États-Unis, le ministère du Trésor tente de mettre en œuvre l’ordre du président Donald Trump de créer une réserve de bitcoin. Cette réserve « stratégique » est censée être le destination de tout bitcoin saisi par le gouvernement américain, suggérant une potentielle dernière étape pour les milliards d’actifs retirés dans cette affaire.
