AUSTRAC inflige une amende à Cryptolink pour non-conformité aux réglementations anti-blanchiment
L’Agence australienne des Renseignements financiers et des Analyses de transactions (AUSTRAC) prend des mesures coercitives contre un fournisseur de distributeurs automatiques de cryptomonnaie, infligeant une amende de 56 340 dollars australiens (37 000 dollars) à Cryptolink suite à des « faiblesses » identifiées dans la conformité de l’entreprise en matière de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme (AML/CTF), rapporte TopTribune.
AUSTRAC a signalé des retards dans les déclarations de grosses transactions en espèces, imposant un engagement exécutoire « conçu pour garantir que les informations exploitables ne passent pas entre les mailles du filet ».
Cryptolink devra désormais faire appel à des auditeurs tiers pour valider qu’il a signalé toutes les transactions requises à AUSTRAC, évaluer l’efficacité de ses contrôles sur les transactions en espèces importantes et garantir que ses processus AML/CTF sont adaptés à leur objectif.
Cette action intervient quelques semaines après que le gouvernement australien a proposé d’accorder de nouveaux pouvoirs à AUSTRAC pour aider à lutter contre les activités illicites via les distributeurs automatiques de cryptomonnaie.
Le groupe de travail sur les cryptomonnaies d’AUSTRAC a estimé que 85 % des transactions effectuées par les 90 utilisateurs les plus prolifiques étaient le produit d’escroqueries et d’autres actes criminels.
Les distributeurs automatiques de cryptomonnaies permettent d’acheter de la cryptomonnaie en insérant de l’argent liquide ou une carte bancaire, les cryptomonnaies étant ensuite livrées à un portefeuille désigné. Ils sont souvent utilisés pour des activités criminelles, les escrocs dirigeant leurs victimes à déposer des fonds dans un portefeuille spécifique pour payer des biens avant de disparaître.
Il y a actuellement 2 024 de ces terminaux en Australie, selon des données fournies par Coin ATM Radar. Ce chiffre représente une légère baisse par rapport aux 2 100 observés au début du mois, lorsque l’on a rapporté les nouveaux pouvoirs d’AUSTRAC, suggérant qu’ils pourraient déjà avoir l’effet escompté.
