Le Consorti
um International des Journalistes d’Investigation met en lumière des opérations frauduleuses liées aux cryptomonnaies
Une série de rapports d’investigation menée par le Consortium International des Journalistes d’Investigation (ICIJ) révèle que d’importantes sommes d’argent illicites sont blanchies via des plateformes de cryptomonnaies, notamment Binance, OKX, Coinbase, Kraken, Bybit et Kucoin, rapporte TopTribune.
Les fonds identifiés par l’ICIJ sont directement liés à des entreprises criminelles à l’échelle mondiale, incluant des hackers nord-coréens, des gangs criminels chinois et russes impliqués dans le trafic d’êtres humains et la vente de substances illicites comme le fentanyl, ainsi que le cartel de la drogue de Sinaloa au Mexique. Ces opérations sont souvent menées à travers des bureaux de change de cryptomonnaies, même dans des pays comme l’Ukraine et Dubaï.
Les résultats révèlent comment la technologie blockchain, associée à la rapidité, à l’anonymat et à la portée mondiale des transactions en cryptomonnaies, a permis l’émergence d’un système financier clandestin qui échappe à la supervision des régulateurs et des forces de l’ordre. Selon une analyse de l’ICIJ, cela signifie qu’un cartel de drogue, par exemple, peut facilement utiliser un système financier basé sur des stablecoins indexés sur le dollar pour déplacer de l’argent, à l’inverse des méthodes passées où les criminels devaient cacher des billets dans le coffre d’une voiture.
Le directeur exécutif de l’ICIJ, Gerard Ryle, a exprimé dans un communiqué : « Pendant des décennies, nous avons montré comment l’argent caché circule à travers des paradis fiscaux. Maintenant, nous révélons comment les mêmes forces exploitent les marchés de cryptomonnaies pour déplacer des fonds illicites à la vue de tous. » Il a également soulevé des questions pressantes : « Quelle est la complicité des grandes bourses de cryptomonnaies dans la facilitation de l’activité criminelle ? Et pourquoi les régulateurs peinent-ils à suivre le rythme d’un système financier qui prospère sur l’opacité et la rapidité ? »
Le domaine du trading de cryptomonnaies est sous le contrôle de plusieurs entreprises d’analyse de blockchain, qui traquent les fonds illicites et les adresses de portefeuilles suspects, bon nombre d’entre elles étant sous contrat avec les départements de conformité des grandes bourses. L’ICIJ a également fait appel à de petits enquêteurs indépendants pour mener à bien son analyse.
Plus de 100 journalistes provenant de plus de 35 pays ont collaboré avec l’ICIJ sur ce projet. Parmi les partenaires médiatiques figurent le New York Times, Le Monde, le Toronto Star, Malaysiakini, l’Indian Express et l’Australian Financial Review.
Coindesk a contacté Binance, OKX, Coinbase, Kraken, Bybit et Kucoin pour obtenir des commentaires.
