En 2023, les autorités américaines ont été alertées par le géant des stablecoins Tether concernant des produits d’investissement frauduleux. Le gouvernement a finalement pu récupérer 225 millions de dollars dérobés aux investisseurs particuliers en cryptomonnaies, grâce à une enquête approfondie qui l’a conduit jusqu’aux Philippines, rapporte TopTribune.
En novembre 2023, Tether, l’entité émettrice de la cryptomonnaie du même nom, a signalé aux autorités des activités frauduleuses liées à des investissements. Tether avait collaboré avec la plateforme de trading OKX, située aux Seychelles, utilisée par des cybercriminels pour collecter des fonds auprès d’individus, en particulier américains. L’enquête a révélé un système complexe de comptes interconnectés qui permettait aux fonds de transiter plusieurs fois afin de masquer leur provenance.
Les escrocs offraient des promesses de rendements élevés en contrepartie de dépôts de cryptomonnaies sur OKX, pour ensuite bloquer les sommes et les détourner. Cette technique, souvent appelée « pig butchering » ou arnaque à l’abattage du cochon, suit un schéma où les malfaiteurs gagnent la confiance de la victime, la persuadent d’investir, puis disparaissent.
Conversion en USDT
Le gouvernement a identifié 144 comptes suspects sur la plateforme OKX et a obtenu, début mai 2025, l’autorisation d’un juge fédéral à Washington pour procéder à des saisies, ce qui a permis de récupérer les 225 millions de dollars. Les enquêteurs ont réussi à tracer les fonds jusqu’à des ordinateurs situés aux Philippines, ainsi qu’à un centre d’appels à Makati, près de Manille. D’après les documents judiciaires, de nombreux exécutants seraient des ressortissants vietnamiens.
Toutes les sommes détournées avaient été converties en USDT, qui est un « stablecoin », c’est-à-dire une monnaie numérique liée à une devise traditionnelle comme le dollar. Cette situation illustre un cas supplémentaire de l’utilisation des stablecoins par des organisations criminelles pour les transferts de fonds ou le blanchiment d’argent.
Par ailleurs, le Sénat américain a récemment adopté une législation visant à établir un cadre réglementaire pour les stablecoins aux États-Unis, afin de réduire les risques de blanchiment d’argent. Toutefois, il est important de noter que Tether n’est pas immatriculé aux États-Unis, mais au Salvador.
