Une enquête d’un milliard de dollars révélée par les autorités britanniques
Le 21 novembre 2025, le National Crime Agency (NCA) britannique a annoncé le démantèlement d’un réseau de blanchiment d’argent actif dans tout le pays et impliqué dans des circuits de contournement des sanctions russes destinés à financer la guerre contre l’Ukraine. L’ampleur de l’opération, estimée à plus d’un milliard de dollars, a été confirmée après une série d’interventions menées dans le cadre d’une opération internationale. L’enquête, révélée à travers les informations obtenues par la NCA, met en lumière un système sophistiqué où des fonds issus de la criminalité de rue étaient convertis en cryptomonnaies pour alimenter des canaux financiers utilisés par les services de renseignement russes, des trafiquants de drogue et des structures étatiques.
Un schéma hybride mêlant criminalité organisée et intérêts géopolitiques
Selon la NCA, l’un des éléments centraux de ce dispositif fut l’acquisition d’une participation majoritaire dans Keremet Bank, une banque kirghize sous sanctions américaines. Les autorités de Washington considèrent que cette acquisition visait à créer un pôle de contournement des sanctions, capable de faciliter des paiements transfrontaliers pour des entités russes liées aux secteurs de la défense, de l’aéronautique et des technologies. La part majoritaire aurait été détenue par une société connectée à George Rossi, identifié par les services britanniques et américains comme dirigeant de la structure TGR et lui-même visé par des sanctions américaines. Keremet Bank a indiqué son intention de contester ces mesures, affirmant que ses opérations respectent les normes financières locales.
Une infrastructure financière parallèle au service des priorités stratégiques du Kremlin
L’enquête montre comment les réseaux criminels ont servi de relais pour contourner les restrictions internationales imposées à Moscou. Le recours simultané à des espèces issues d’activités illégales, à des plateformes de cryptomonnaie et à un établissement bancaire dans un pays tiers reflète une stratégie hybride, où la frontière entre économie formelle et secteur clandestin devient volontairement floue. Ce modèle permet de renforcer des circuits financiers opaques destinés à soutenir des opérations militaires et technologiques, tout en compliquant le suivi des flux pour les régulateurs internationaux. Dans la seconde phase de l’opération, les forces de l’ordre du Royaume-Uni, des États-Unis, de la France, de l’Espagne et de l’Irlande ont procédé à 128 arrestations et saisi plus de 25 millions de livres en liquide et en cryptomonnaies sur le territoire britannique.
Un avertissement sur l’évolution des tactiques de contournement des sanctions
Les autorités estiment que cette affaire illustre la capacité de la Russie à créer des structures financières parallèles pour atténuer l’impact des sanctions. L’acquisition ciblée d’institutions bancaires dans des pays au cadre réglementaire fragile ouvre la voie à des « plateformes » de paiements alternatifs susceptibles d’être reproduites par d’autres États isolés. Le rôle d’intermédiaires privés comme George Rossi met également en lumière l’importance croissante d’acteurs informels chargés d’orchestrer ces circuits au profit de l’État russe. Les enquêteurs rappellent que la lutte contre ces réseaux nécessite un renforcement du contrôle des transactions en cryptomonnaie, une coordination internationale en matière de traçabilité et une extension des régimes de sanctions aux individus et entreprises qui facilitent la création de ces canaux financiers.
Une coopération internationale indispensable pour contrer ces réseaux
La NCA considère que les systèmes criminels intégrés aux stratégies de l’État russe doivent être appréhendés comme une composante de la guerre hybride menée contre l’Ukraine et les pays occidentaux. Les experts appellent à intensifier la coopération avec les États dont la régulation financière est vulnérable, afin d’éviter l’émergence de zones de contournement. La mise à jour régulière des régimes de sanctions, associée à des enquêtes conjointes et à des mécanismes rapides de gel des avoirs, est jugée essentielle pour contrer les tentatives de Moscou de restaurer son accès aux circuits financiers internationaux. Sans une telle coordination, les réseaux criminels continueront de servir de soutien clandestin aux ambitions géopolitiques du Kremlin.
