Le ministère américain de la Justice intensifie sa lutte contre les escroqueries nord-coréennes liées aux cryptomonnaies
Le ministère américain de la Justice ( DOJ ) a annoncé avoir obtenu plusieurs condamnations dans le cadre de sa lutte contre les aides domestiques dans des schémas visant à transférer d’importantes sommes de cryptomonnaies au bénéfice de la République populaire démocratique de Corée. Des biens issus de cyberattaques ciblant des plateformes de cryptomonnaies ont également été saisis, rapporte TopTribune.
Cinq déclarations de culpabilité ont été annoncées par le DOJ, reliées à des individus ayant aidé la Corée du Nord à obtenir des emplois aux États-Unis pour des travailleurs en technologie de l’information sous de fausses identités, en obtenant des identités américaines volées pour ces travailleurs et en aidant à masquer leur origine géographique, alors que ces employés percevaient des salaires de diverses entreprises américaines. Roman Rozhavsky, directeur adjoint de la division de contre-espionnage du FBI, a déclaré dans un communiqué que les enquêtes menées par le FBI « continuent d’exposer la campagne implacable du gouvernement nord-coréen pour échapper aux sanctions américaines et générer des millions de dollars pour financer son régime autoritaire et ses programmes d’armement ». Il a également encouragé les entreprises à améliorer leur processus de sélection des travailleurs à distance pour contrer cette tendance.
Les autorités continuent par ailleurs de saisir des actifs en cryptomonnaies détenus par des fraudeurs à l’échelle mondiale, avec la confiscation de 15 millions de dollars en Tether ( USDT ) provenant de sources nord-coréennes vendredi. Ces actifs sont liés à des cyberattaques associées à un groupe connu sous le nom d’Advanced Persistent Threat 38, présumément lié à l’armée nord-coréenne.
Plus tôt cette semaine, le DOJ et d’autres agences fédérales ont également annoncé la création d’une « Scam Center Strike Force » visant à cibler les centres de ce que l’on appelle des escroqueries de « pig-butchering », généralement concentrées en Asie du Sud-Est et gérées par des organisations criminelles chinoises. Les autorités ont déclaré avoir saisi 80 millions de dollars supplémentaires de fonds volés dans le cadre de cette initiative. Les victimes seront indemnisées à partir de l’argent saisi, selon le DOJ.
Il n’est pas encore clair combien de ces fonds en cryptomonnaies saisis finiront dans les réserves que le président Donald Trump a cherché à établir comme investissement à long terme pour le gouvernement américain. Son administration a travaillé à l’établissement d’une réserve stratégique de bitcoins pour conserver tous les BTC confisqués lors d’actions criminelles et civiles, Trump ayant également ordonné la création d’une réserve distincte pour tous les autres actifs numériques. Cependant, les responsables travaillant sur ces réserves ont suggéré qu’une action du Congrès pourrait être nécessaire pour formaliser le plan.
