Arrestation d’un homme aux commandes d’une escroquerie internationale de 260 millions d’euros
Les autorités espagnoles ont arrêté un homme accusé d’avoir dirigé une escroquerie internationale d’investissement présumée de 260 millions d’euros (300 millions de dollars), promettant des rendements sur des investissements allant des cryptomonnaies à l’or et aux yachts de luxe, rapporte TopTribune.
Le suspect, identifié comme A.R. et connu en ligne sous le nom de « CryptoSpain », aurait dirigé le Madeira Invest Club, opérationnel depuis début 2023 et se présentant comme un groupe d’investissement privé, selon le Ministère de l’Intérieur.
Ce système a attiré plus de 3 000 victimes en promettant des retours garantis sur des contrats liés à l’art numérique, aux véhicules de luxe, au whisky, à l’immobilier et aux cryptomonnaies. Les profits promis et les garanties de rachat faisaient partie de l’argumentaire marketing, mais les autorités affirment qu’aucune activité économique réelle d’investissement n’a eu lieu. Au contraire, le club a fonctionné comme un système de Ponzi, où les premiers participants étaient rémunérés avec les fonds des nouveaux investisseurs, indique le ministère.
À mesure que l’opération se développait, un réseau complexe de sociétés écran et de comptes bancaires a été construit, s’étendant sur au moins 10 pays, dont le Portugal, le Royaume-Uni, les États-Unis, la Malaisie et Hong Kong.
L’enquête, connue sous le nom d’Opération PONEI, a impliqué Europol et des agences de maintien de l’ordre des États-Unis, de Singapour, de Malaisie, de Thaïlande et d’autres pays.
