La Banque centrale d’Irlande a imposé jeudi une amende de 21,5 millions d’euros au géant des cryptomonnaies Coinbase en raison de manquements dans la surveillance des transactions, certaines étant potentiellement liées à des activités criminelles incluant l’exploitation sexuelle des enfants, rapporte TopTribune.
Les infractions concernent la branche européenne de Coinbase, établie en Irlande, qui fournit des services d’actifs virtuels. L’entreprise a été accusée de défaillances dans sa lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme, impliquant un « défaut de surveillance sur plus de 30 millions de transactions » sur une période d’un an, représentant un total de 176 milliards d’euros, soit environ un tiers des transactions effectuées par Coinbase Europe.
Il a été souligné que l’entreprise a mis près de trois ans pour achever la surveillance des transactions concernées. L’enquête s’étend d’avril 2021 à mars 2025, et certains transferts, totalisant environ 13 millions d’euros, sont suspectés d’être connectés à diverses activités criminelles telles que la fraude, le blanchiment d’argent et le trafic de stupéfiants, selon les déclarations de la banque irlandaise.
Amende de 21,5 millions d’euros
Initialement fixée à 30 millions d’euros, l’amende a finalement été réduite à 21,5 millions grâce à un accord avec la société. Coinbase, l’une des principales plateformes de cryptomonnaies, a reconnu dans un communiqué jeudi avoir commis « des erreurs techniques de programmation », lesquelles ont depuis été corrigées.
Le secteur des cryptomonnaies, toujours à la recherche de légitimité, s’efforce de se distancier de son image de refuge pour les escrocs et les criminels, dans le but de se présenter comme une alternative fiable au système financier traditionnel.
« Les cryptomonnaies présentent des caractéristiques technologiques particulières qui, combinées à leur capacité à renforcer l’anonymat et à leur nature transfrontalière, les rendent particulièrement attractives pour les criminels », a déclaré Colm Kincaid, un gouverneur adjoint à la Banque d’Irlande.
