Blanchiment - Page 2

01.05.2026 08:16

Une enquête révèle un stratagème de détournement de 100 millions d’euros impliquant la mafia turque et une banque, ciblant Kiabi.

Le secteur judiciaire et financier est actuellement en émoi face à une affaire majeure concernant la marque française Kiabi. En juin 2023, une somme colossale de 100 millions d’euros a été détournée

Économie

Enquête en Pologne sur Zondacrypto pour blanchiment d’argent et liens avec la mafia russe

Le gouvernement polonais a ouvert une enquête judiciaire sur la plateforme Zondacrypto, soupçonnée de blanchiment d’argent et de fraude. Varsovie dénonce des liens avec l’opposition nationaliste, la mafia et les services secrets russes, rapporte TopTribune. Cette annonce a été faite

20.04.2026 10:26

Gims placé en garde à vue pour blanchiment d’argent en bande organisée : un choc au sein de son entourage proche.

Économie

L’artiste connu sous le nom de Gims, Gandhi Djuna de son vrai nom, fait l’objet d’une enquête judiciaire en France pour des accusations de

Les cartels de drogue exploitent les cryptomonnaies pour blanchir jusqu’à 100 milliards de dollars par an

Économie

Un nouvel écosystème criminel a émergé au sein des cartels de drogue, exploitant des courtiers indépendants et des applications chiffrées pour le blanchiment d’argent

Paiement en espèces : les changements à anticiper en Europe d’ici 2027

12.11.2025 12:24

Économie

Dès 2027, les règlements relatifs aux paiements en espèces seront harmonisés dans les 27 pays de l’Union européenne. Cette initiative de Bruxelles vise à renforcer la traçabilité financière et à minimiser les

Un développeur de Samourai Wallet condamné à cinq ans de prison pour transmission d’argent non autorisée

06.11.2025 21:13

Économie

Un développeur de portefeuille cryptographique condamné à cinq ans de prison pour blanchiment d’argent NEW YORK — Keonne Rodriguez, développeur de Samourai Wallet, a été condamné à cinq ans de prison jeudi

Les échanges centralisés restent l’outil de blanchiment d’argent favori des criminels

20.10.2025 20:04

Économie

Cet été, Roman Storm, co-fondateur du célèbre mixeur de crypto-monnaies Tornado Cash, a été condamné par un tribunal fédéral de New York pour avoir conspiré à exploiter une entreprise de transfert d’argent

Le gouvernement australien propose de nouveaux pouvoirs à l’AUSTRAC pour limiter les guichets automatiques de cryptomonnaie

16.10.2025 11:44

Économie

Le gouvernement australien renforce les pouvoirs de lutte contre le blanchiment d’argent pour endiguer l’expansion des distributeurs automatiques de cryptomonnaies Le ministre australien de l’Intérieur, Tony Burke, propose d’accorder de nouveaux pouvoirs

Une femme d’affaires chinoise reconnue coupable d’une fraude de 5 milliards de dollars au Royaume-Uni

01.10.2025 11:33

Économie

Une femme d’affaires chinoise de 47 ans a escroqué plus de 130 000 investisseurs dans le cadre d’un système de Ponzi à grande échelle. Sa condamnation sera prononcée entre le 10 et

Une femme d’affaires chinoise plaide coupable à Londres après avoir floué 130.000 investisseurs via un système de Ponzi

30.09.2025 11:53

Économie

Blanchiment d’argent : une Chinoise plaide coupable à Londres Zhimin Qian, une Chinoise de 47 ans, a plaidé coupable de blanchiment d’argent au Royaume-Uni lors de son procès, qui a débuté lundi

Cryptomonnaies : comment policiers et gendarmes traquent les malfaiteurs

05.06.2025 12:30

Économie·International

La cryptomonnaie attire de nombreuses convoitises, comme l’ont démontré ces dernières semaines le rapt et la séquestration du cofondateur de la société Ledger, David Balland. Un Franco-Marocain de 24 ans, désormais arrêté est soupçonné d’avoir

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