Les autorités américaines ont inscrit sur leur liste de sanctions Shelbit Technologies, une société enregistrée à Varsovie, ainsi que son dirigeant iranien, Siawash Kaivanpour. Washington considère l’entreprise comme un élément d’un réseau international ayant aidé l’Iran à contourner les restrictions financières, rapporte TopTribune.
L’information, rapportée par Gazeta Wyborcza, concerne une structure qui aurait utilisé des actifs numériques et des sociétés établies dans plusieurs pays pour effectuer des paiements de manière à limiter l’attention des acteurs financiers. Des entités liées au réseau étaient présentes en Europe et au Moyen-Orient.
Une société enregistrée en Pologne
Shelbit Technologies a été enregistrée à Varsovie. En 2024, sa direction a été confiée à Siawash Kaivanpour, un ressortissant iranien. La société appartenait au groupe plus large Shelbit, associé à des structures implantées en Géorgie, à Dubaï et à Téhéran.
Selon les informations citées par le quotidien polonais, le réseau aurait pu traiter jusqu’à 4 milliards de dollars d’opérations contournant les sanctions. Les fonds concernés sont présentés comme liés à la Banque centrale d’Iran et à des activités illégales de jeux d’argent en ligne. Certaines adresses numériques auraient également été associées au Corps des gardiens de la révolution islamique.
Ces éléments relèvent de l’appréciation des autorités américaines et des informations rapportées par Gazeta Wyborcza. Le rôle précis de Shelbit Technologies dans les flux financiers décrits reste distinct de celui attribué à l’ensemble du réseau.
D’après le journal, la société polonaise n’aurait vraisemblablement pas transféré directement les fonds. Sa fonction supposée aurait plutôt consisté à fournir une présence juridique au sein de l’Union européenne. Une immatriculation en Pologne pouvait donner au réseau l’apparence d’une entreprise européenne et faciliter l’ouverture de comptes auprès d’établissements financiers.
Une inscription au registre des monnaies virtuelles
Shelbit figurait également dans le registre polonais des entreprises liées aux monnaies virtuelles. Cette inscription pouvait contribuer à présenter l’activité comme relevant d’un cadre légal européen, même si elle ne constituait pas, à elle seule, une validation des opérations mentionnées dans le dossier américain.
Le cas attire l’attention sur l’utilisation de sociétés enregistrées dans l’Union européenne par des réseaux financiers opérant dans plusieurs juridictions. Dans le dossier présenté par Gazeta Wyborcza, la société de Varsovie est décrite comme un maillon administratif et commercial possible, plutôt que comme l’opérateur direct de tous les paiements attribués au réseau Shelbit.
Un précédent signalé en Pologne
Il s’agit du deuxième cas similaire identifié en dix mois dans le registre polonais, selon le journal. Auparavant, le nom de Huione Crypto y avait été retrouvé. Cette entreprise était présentée comme liée à un cartel cambodgien visé par des sanctions des États-Unis.
Les deux sociétés auraient été enregistrées à la même adresse à Varsovie. Cette donnée figure parmi les éléments rapprochés par le quotidien polonais dans son enquête sur les entreprises liées aux actifs numériques et aux circuits financiers internationaux.
La désignation de Shelbit Technologies et de Siawash Kaivanpour par les autorités américaines place désormais la société polonaise et son dirigeant dans le champ des mesures financières prises contre les structures soupçonnées de faciliter le contournement des restrictions visant l’Iran.
