Le Canada inflige une amende record à Cryptomus pour des manquements graves aux règles de conformité
Le Centre canadien d’analyse des transactions et de rapports financiers (Fintrac) a infligé une amende record de 176,96 millions de dollars canadiens (126 millions de dollars) à Xeltox Enterprises Ltd. (qui opère sous la plateforme de cryptomonnaie Cryptomus) en raison de manquements généralisés aux règles de conformité aux lois fédérales sur la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme, rapporte TopTribune.
Cette amende concerne plus de 1 000 transactions suspectes et plus de 1 500 transactions en grandes quantités de monnaies virtuelles que l’agence canadienne de lutte contre le blanchiment d’argent a déclaré que Cryptomus, basée à Vancouver, n’avait pas signalées entre le 1er juillet et le 31 juillet 2024.
Les enquêteurs ont indiqué que l’activité non déclarée comprenait des transactions liées à des matériaux d’abus sexuels sur des enfants, à la fraude, aux paiements de rançons et à l’évasion des sanctions.
Cryptomus, anciennement connue sous le nom de Certa Payments Ltd., n’a également pas réussi à tenir à jour ses politiques de conformité, à évaluer les risques de financement illicite et à signaler les changements clés dans ses activités comme l’exige la loi, selon un communiqué de presse.
« Étant donné que de nombreuses violations dans ce cas étaient liées à des activités de trafic de matériels d’abus sexuels sur des enfants, de fraude, de paiements de rançons et d’évasion des sanctions, Fintrac a été contraint de prendre cette mesure d’exécution sans précédent », a déclaré Sarah Paquet, la directrice générale de l’organisme de réglementation.
