KuCoin conteste une sanction de 19 millions de dollars au Canada pour manquement à la réglementation
La plateforme d’échange de cryptomonnaies KuCoin fait appel d’une action de l’organisme de réglementation canadien, accusée de ne pas s’être enregistrée en tant qu’entreprise de services monétaires et de ne pas avoir mis en place les défenses nécessaires contre le blanchiment d’argent, ce qui lui a valu une amende de plus de 19 millions de dollars (14 millions de dollars américains), rapporte TopTribune.
Cette amende considérable a été imposée par le Centre d’analyse des opérations et déclarations financières du Canada (FINTRAC), après que l’organisme a constaté que la société Peken Global Limited, opérant sous le nom de KuCoin, n’avait pas signalé des transactions cryptographiques importantes et n’avait pas alerté sur des transactions suspectes potentiellement liées au blanchiment d’argent ou au financement du terrorisme.
Selon le régulateur, KuCoin aurait omis de déclarer près de 3 000 grandes transactions entre 2021 et 2024, et dans 33 cas, elle aurait « échoué à rapporter des transactions financières pour lesquelles il existait des motifs raisonnables de soupçonner que les transactions étaient liées à la commission ou à la tentative de commission d’actes de blanchiment d’argent ou de financement d’activités terroristes. »
En réponse à cette décision, KuCoin a annoncé avoir déposé un appel auprès de la Cour fédérale du Canada « sur des bases tant substantielles que procédurales ».
« Bien que KuCoin respecte le processus décisionnel et reste engagé envers la conformité réglementaire et la transparence, elle conteste tant la qualification de KuCoin en tant qu’entreprise de services monétaires étrangère que la pénalité imposée, que KuCoin considère excessive et punitive », a déclaré l’entreprise dans un communiqué.
Cette amende représente la majorité des pénalités infligées par le FINTRAC au cours de l’année passée, l’agence ayant imposé des amendes 23 fois pour un total de 25 millions de dollars pendant cette période. Les violations alléguées de KuCoin ont été qualifiées de graves, notamment l’échec à signaler des transactions suspectes, qui a été jugé « sévère ».
KuCoin a également été sanctionnée dans différentes juridictions pour des violations similaires, dont une réalisée par la Commission des valeurs mobilières de l’Ontario en 2023. Aux États-Unis, l’entreprise a réglé avec le ministère de la Justice plus tôt cette année, payant près de 300 millions de dollars pour avoir plaidé coupable à des accusations d’opérations non autorisées et en acceptant de ne plus opérer dans le pays.
