Blanchiment d’argent : une Chinoise plaide coupable à Londres
Zhimin Qian, une Chinoise de 47 ans, a plaidé coupable de blanchiment d’argent au Royaume-Uni lors de son procès, qui a débuté lundi à la Southwark Crown Court à Londres. Son implication découle d’une fraude financière massive liée aux cryptomonnaies en Chine, rapporte TopTribune.
Ayant exercé sous le pseudonyme de Yadi Zhang, Qian, qui se présente détenue au tribunal, fait face à des accusations de possession et de transfert de biens d’origine criminelle, principalement des cryptomonnaies. Elle risque jusqu’à 14 ans de prison.
Au cours de l’audience, assistée d’une traductrice, elle a déclaré plaider « coupable », avant qu’une suspension d’audience ne soit décidée jusqu’à mardi. Son avocat, Roger Sahota, a indiqué qu’elle espère ainsi « apporter un certain réconfort aux investisseurs, qui attendent depuis 2017 d’être indemnisés, et les rassurer quant à la disponibilité suffisante de fonds pour rembourser leurs pertes ».
Escroquerie de type Ponzi ayant touché 130.000 investisseurs
Selon les médias britanniques, Qian aurait orchestré entre 2014 et 2017 une escroquerie de type Ponzi en Chine, impliquant près de 130.000 investisseurs et générant des pertes estimées à 43 milliards de yuans (plus de 5 milliards de dollars). Les fonds recueillis auraient été transférés en bitcoins et envoyés à l’étranger.
Dans le cadre de l’enquête, la police de Londres a réalisé la plus grande saisie de cryptomonnaies au Royaume-Uni, interceptant plus de 61.000 bitcoins, d’une valeur d’environ 3,4 milliards de livres (3,9 milliards d’euros) à l’époque.
En 2024, Jian Wen, une autre femme impliquée dans cette affaire, a été condamnée à six ans et huit mois de prison pour son rôle dans le blanchiment d’argent en liaison avec Qian. Cette ancienne professionnelle de la restauration à emporter avait aidé à écouler des profits de l’escroquerie entre 2017 et 2022, portant sur 150 bitcoins, soit environ 7,5 millions de livres sterling (8,6 millions d’euros).
