Une fraude colossale au Royaume-Uni : Zhimin Qian condamnée à 11 ans de prison pour blanchiment d’argent
Au Royaume-Uni, Zhimin Qian a orchestré une fraude de type Ponzi entre 2014 et 2017, promettant des rendements allant jusqu’à 300 % à plus de 130 000 victimes. Cette ressortissante chinoise, également connue sous le surnom de « déesse de la richesse », a été condamnée mardi à Londres à 11 ans et 8 mois de prison pour blanchiment d’argent dans cette affaire, qui implique une saisie record de bitcoins, rapporte TopTribune.
Qian, âgée de 47 ans, a été reconnue coupable uniquement pour possession et transfert de biens d’origine criminelle au Royaume-Uni, à savoir des bitcoins, pour lesquels elle a plaidé coupable. La police a saisi plus de 61 000 bitcoins (plus de 6 milliards de dollars au taux actuel), établissant ainsi « la plus importante saisie de cryptomonnaie confirmée au monde ».
Lors de son audience à la Southwark Crown Court de Londres, Zhimin Qian a montré des signes d’émotion, laissant échapper quelques larmes. Son avocat, Roger Sahota, a déclaré qu’elle « accepte sa condamnation » et qu’elle est « profondément désolée pour la détresse causée ».
Une exploitation basée sur la cupidité
La juge Sally Ann Hales a déclaré : « Vous avez joué le rôle central » dans cette fraude, qualifiant les motifs de Qian de « pure cupidité ». L’escroquerie, d’une sophistication extrême, a nécessité une planification rigoureuse.
Qian avait promis des rendements attractifs à ses victimes, souvent peu familières des investissements financiers, recrutées par le biais du bouche-à-oreille, des réseaux sociaux et lors de présentations publiques. Après avoir été alertée par une enquête en Chine, elle a quitté son pays sous une fausse identité en 2017, convertissant une partie de ses gains en cryptomonnaies.
Elle a ensuite parcouru l’Europe, séjournant dans des hôtels de luxe tout en se procurant des bijoux onéreux. Son style de vie ostentatoire a attiré l atención des banques et des autorités britanniques lorsqu’elle a tenté d’acquérir des biens immobiliers de luxe, dont un manoir valant plus de 23 millions de livres (26 millions d’euros). Son assistante, Jian Wen, a également été condamnée pour son rôle dans le blanchiment des fonds.
Coordination internationale
Finalement, Qian a été capturée en 2024 dans un Airbnb à York, où des employés de maison sans papiers, venus spécialement de l’étranger, travaillaient sous des règles strictes. Seng Hok Ling, un complice malaisien, a également été condamné à quatre ans et onze mois de prison pour son implication dans le blanchiment.
La coopération entre Londres et Pékin se renforce dans le cadre de cette enquête, les autorités des deux pays travaillant sur le rapatriement des fonds et des personnes concernées. Plus de 80 complices ont été condamnés en Chine pour leur participation à cette fraude.
Un projet des autorités britanniques visant à indemniser les victimes avec les bitcoins saisis fait actuellement l’objet de débats à la Haute Cour de Londres, avec plus de 1 300 victimes présumées ayant déjà exprimé leurs préoccupations.
« Cette affaire concerne bien plus que les actifs saisis, » a souligné Will Lyne, chef du commandement économique et cybercriminel de la police londonienne, qui a qualifié ces condamnations de point final à l’une des enquêtes « les plus importantes, les plus longues et les plus complexes jamais menées » par ses services.
