Une femme d’affaires chinoise de 47 ans a escroqué plus de 130 000 investisseurs dans le cadre d’un système de Ponzi à grande échelle. Sa condamnation sera prononcée entre le 10 et le 11 novembre, rapporte TopTribune.
La condamnation de cette femme et de son complice malaisien, qui ont tous deux plaidé coupable dans une affaire de blanchiment de bitcoins au Royaume-Uni après une arnaque de plusieurs milliards de livres en Chine, sera connue mi-novembre, a indiqué la justice britannique.
Cette affaire, qui relie le Royaume-Uni et la Chine, a abouti à ce que la police londonienne décrit comme « la plus grande saisie de cryptomonnaies au monde », d’une valeur actuelle supérieure à 5,5 milliards de livres. Le jugement sera rendu par la Southwark Crown Court, située en plein cœur de Londres, à l’issue de deux journées d’audience consacrées à l’examen des éléments de l’accusation et de la défense.
La principale accusée, Zhimin Qian, alias Yadi Zhang, a plaidé coupable lundi de deux chefs d’accusation de possession et de transfert de biens d’origine criminelle liés aux cryptomonnaies. Son complice, Seng Hok Ling, un ressortissant malaisien arrêté au printemps 2024 au Royaume-Uni, a également plaidé coupable mardi pour son rôle dans cette affaire de blanchiment d’argent.
Plus de 16 millions de livres
Selon la police, Zhimin Qian a orchestré entre 2014 et 2017 une fraude de grande envergure en Chine, touchant plus de 128 000 victimes, et a ensuite stocké les fonds obtenus illégalement sous forme de bitcoins. Elle a fui la Chine avec des documents falsifiés et est entrée au Royaume-Uni, où, en septembre 2018, elle a tenté de blanchir ces fonds en achetant des biens immobiliers avec l’aide d’une autre complice, Jian Wen. Cette dernière a été condamnée en 2024 à six ans et huit mois de prison pour son implication dans ce système de blanchiment.
La procureure a souligné mardi que Seng Hok Ling avait pris le relais de Jian Wen après son arrestation. Selon la magistrate, « les sommes relatives aux prestations et aux actifs » touchées par Seng Hok Ling dans cette affaire « ont toutes été identifiées » par la justice et représentent, au moment de leur comparution, plus de 16 millions de livres. Seng Hok Ling et Mme Qian resteront en détention jusqu’à leur condamnation.
