Une escroquerie de 6,9 milliards de dollars : une responsable plaide coupable au Royaume-Uni
Zhimin Qian, 47 ans, une citoyenne chinoise, a plaidé coupable lundi devant la cour royale du Royaume-Uni pour son rôle dans une escroquerie massive s’élevant à 5,1 milliards de livres sterling (6,9 milliards de dollars), selon les déclarations de la police métropolitaine. Elle a été reconnue coupable d’acquisition et de possession de biens criminels, notamment des cryptomonnaies, rapporte TopTribune.
Aussi connue sous le nom de Yadi Zhang, Qian a trompé plus de 128 000 victimes en Chine entre 2014 et 2017, utilisant ses gains pour acheter des bitcoins et s’enfuir au Royaume-Uni, selon les autorités. Elle a tenté de blanchir ces fonds en acquérant des biens immobiliers avec l’aide de son assistante, Jian Wen.
Wen, 42 ans, a été condamnée l’année dernière à six ans et huit mois de prison pour son implication dans cette escroquerie. La police métropolitaine a qualifié la saisie de 61 000 BTC de « ce qui est considéré comme la plus grande saisie de cryptomonnaies au monde ».
Des rapports antérieurs indiquaient que le gouvernement britannique pourrait envisager de vendre ces BTC saisis, semblable à ce que les autorités allemandes avaient fait l’année précédente, ce qui avait eu un impact significatif sur le prix du bitcoin. Les autorités continuent de surveiller l’impact de cette affaire sur le marché de la cryptomonnaie.
