Un réseau de blanchiment d’argent, évalué à un milliard de livres sterling, opérant dans 28 villes du Royaume-Uni, a été découvert. Ce réseau convertissait les bénéfices du trafic de drogue, de la vente d’armes et du crime organisé en cryptomonnaies, avec une partie de ces fonds permettant à la Russie de contourner les sanctions et de financer son effort de guerre, rapporte TopTribune.
L’opération, révélée par la « Operation Destabilise » de la National Crime Agency (NCA), a déjà entraîné 128 arrestations et la saisie de plus de 25 millions de livres en espèces et en actifs numériques. Les enquêteurs affirment que le réseau était si enraciné qu’il avait même acquis sa propre banque pour faciliter les paiements illicites liés aux intérêts russes.
Des coursiers auraient ainsi collecté des sacs de « cash sale » avant que l’argent ne soit rapidement transféré vers les marchés de cryptomonnaies. La NCA a averti que ces flux nourrissent non seulement l’activité criminelle au Royaume-Uni, mais sont également liés à des « événements géopolitiques causant des souffrances à travers le monde. »
Transparence de la blockchain
Malgré la perception commune selon laquelle les actifs numériques offrent de l’anonymat, la NCA a souligné que la transparence de la blockchain est essentielle pour cartographier ces pipelines criminels.
Madeleine Kennedy, vice-présidente de Chainalysis, a déclaré que les blockchains publics constituent « un mauvais véhicule pour le blanchiment d’argent », permettant aux forces de l’ordre de tracer les fonds liés au trafic de drogue, à la violation des sanctions et à la cybercriminalité.
Un des présumés chefs de file, la ressortissante russe Ekatarina Zhdanova, décrite par les enquêteurs comme un conduit financier clé pour les cybercriminels et les élites russes, est actuellement détenue en France en attendant son procès.
Le ministre britannique de la sécurité, Dan Jarvis, a déclaré que l’opération expose comment la Russie dépend de canaux financiers clandestins, y compris le blanchiment basé sur les cryptomonnaies, pour contourner les sanctions.
“Cela ne sera jamais toléré sur nos rues”, a déclaré Jarvis.
