Enquête sur Dan Morehead : Un sénateur américain soupçonne une évasion fiscale à Porto Rico
Le sénateur américain Ron Wyden, principal démocrate au sein du Comité des finances du Sénat, poursuit son enquête sur Dan Morehead, le fondateur de la société de gestion d’actifs Pantera Capital, afin de déterminer s’il a tenté d’éviter le paiement d’impôts grâce à son déménagement à Porto Rico, rapporte TopTribune.
Cette enquête sur d’éventuels abus fiscaux de Morehead a débuté en janvier et se concentre sur la manière dont il a déclaré ses revenus après une importante vente de crypto-monnaies réalisée par sa société. Selon un communiqué de presse, Wyden examine spécifiquement si Morehead a « mal représenté son statut de résidence », alors que Pantera a enregistré plus d’un milliard de dollars de gains en capital grâce à des ventes de crypto, en affirmant que ses profits provenaient de Porto Rico. Les résidents du territoire américain ne paient pas d’impôts sur les gains en capital.
« Il est de ma compréhension que votre part de ces gains … s’élevait à plusieurs centaines de millions de dollars, » a déclaré Wyden dans une lettre adressée à Morehead mercredi. « Il est également de ma compréhension que vous avez traité l’ensemble [du gain] comme étant exempt d’impôt américain, même si la majeure partie de ces gains s’est accumulée alors que vous résidiez encore en Californie. Ce sont des allégations sérieuses d’abus potentiel des incitations fiscales de Porto Rico pour éviter le paiement d’impôts américains que vous devez immédiatement traiter. »
Dans sa lettre, Wyden a également mentionné que les avocats de Morehead « ont quasiment disparu » après avoir initialement engagé des discussions avec son personnel. Il a également indiqué croire que Morehead avait été conseillé par Jeffrey Rubinger, un avocat basé à Miami, qui a déjà conseillé un autre client reconnu coupable d’un stratagème de fraude fiscale lié aux mêmes règles fiscales de Porto Rico.
Un porte-parole de Pantera a renvoyé à une déclaration précédente de Morehead, dans laquelle il affirmait au New York Times plus tôt cette année que, « je crois avoir agi de manière appropriée en ce qui concerne mes impôts. »
Pour le moment, l’enquête de Wyden n’a pas le poids d’une enquête complète du Comité des finances du Sénat, le parti démocrate étant actuellement minoritaire aux États-Unis et le président du comité, Mike Crapo, un républicain, ne semblant pas engagé dans cette enquête.
La lettre de Wyden a été publiée le même jour où le Comité des finances du Sénat a tenu une audience sur les questions fiscales liées aux crypto-monnaies. Les témoins présents ont averti que l’IRS pourrait bientôt faire face à un afflux massif de déclarations fiscales.
