Quatorze personnes condamnées au Brésil pour blanchiment d’argent lié au trafic de drogue
Un tribunal fédéral du Brésil a condamné 14 individus à des peines de prison pour avoir blanchi plus de 508 millions de réais (95 millions de dollars) issus du trafic international de drogue et d’autres crimes violents, mettant ainsi fin à une enquête de plusieurs années sur un réseau criminel sophistiqué s’étendant sur plusieurs États, rapporte TopTribune.
Les deux leaders du groupe ont écopé de plus de 21 ans de prison chacun, tandis que les autres peines variaient entre 8 et 17 ans. Tous les accusés ont été contraints de rembourser la totalité du montant blanchi, et des actifs, y compris des avions et des voitures de luxe saisis, ont été confisqués par le gouvernement fédéral.
L’opération, connue sous le nom de Terra Fértil, a révélé un stratagème utilisant de fausses entreprises dans deux États différents pour dissimuler les profits du trafic de drogue. Les procureurs ont indiqué que le groupe avait mis en place une structure en couches avec des rôles distincts : la direction orientait le flux de fonds, des opérateurs de niveau intermédiaire servaient de prête-noms pour les entreprises, et un service comptable faisait fonctionner le réseau grâce à de faux documents et des manipulations financières.
Selon le jugement, la stratégie du réseau suivait un processus commençant par l’introduction de fonds illicites dans le système par de petits dépôts bancaires, suivie de la désintégration grâce à de fausses activités commerciales et d’opérations de change, et enfin l’intégration par l’acquisition d’actifs de luxe.
Les procureurs ont cité des exemples tels que des avions immatriculés sous le nom d’une entreprise de maillots de bain et des biens immobiliers haut de gamme.
Le groupe a également utilisé le système de dólar-cabo, une méthode parallèle de transfert d’argent international, et a déplacé d’importantes sommes d’argent via des cryptomonnaies, selon les autorités. Un média local a rapporté l’utilisation du bitcoin parmi les cryptomonnaies employées.
La décision du tribunal peut faire l’objet d’un appel.
