Paxful plaide coupable de violations des lois sur le blanchiment d’argent
La plateforme de commerce de bitcoins Paxful a reconnu sa culpabilité dans une information criminelle à trois chefs d’accusation mardi, déclarant devant le tribunal qu’elle avait aidé des criminels à transférer des fonds et à tirer profit d’activités illégales, notamment la prostitution, la fraude et l’évasion des sanctions, rapporte TopTribune.
Un « acte d’accusation criminel » est un document formel de mise en accusation utilisé lorsqu’un accusé renonce à l’inculpation et accepte de plaider coupable. Dans ce cas, Paxful a admis avoir violé la Loi sur les voyages en promouvant la prostitution illégale via le commerce inter-états, en exploitant une entreprise de transfert d’argent sans licence et en omettant de mettre en place un programme de lutte contre le blanchiment d’argent (AML), comme l’exige la Loi sur le secret bancaire, a annoncé mercredi le bureau du procureur général du district est de Californie.
Selon le ministère de la Justice, Paxful a gagné des millions en se montrant complaisant face aux crimes se déroulant sur sa plateforme. Entre 2015 et 2019, Paxful a traité près de 3 milliards de dollars de transactions et a collecté plus de 29 millions de dollars de frais. La société était également liée à Backpage, un site de petites annonces en ligne connu pour le travail sexuel illégal. Les enquêteurs ont révélé que près de 17 millions de dollars en bitcoins avaient été transférés de Paxful vers Backpage et un site similaire, avec un profit d’au moins 2,7 millions de dollars pour Paxful.
Au lieu de prévenir les abus, les procureurs ont affirmé que Paxful commercialisait activement son absence de vérifications d’identité et de contrôles de conformité pour attirer des utilisateurs cherchant à échapper à la détection. La société n’a pas signalé d’activités suspectes, a falsifié ses politiques de conformité et a facilité des transferts en provenance de juridictions à haut risque, comme l’Iran et la Corée du Nord.
Bien que le ministère de la Justice ait déterminé que la conduite criminelle de Paxful justifiait une amende de 112,5 millions de dollars, ce montant a été réduit à 4 millions de dollars après évaluation de la situation financière actuelle de l’entreprise, a indiqué le DOJ.
« L’accusé a attiré sa clientèle criminelle en faisant la promotion de son absence de contrôles anti-blanchiment et de sa décision délibérée de ne pas identifier ses clients », a déclaré Matthew R. Galeotti, procureur général adjoint par intérim, dans un communiqué.
La société sera condamnée en février 2026. Son ancien directeur technique, Artur Schaback, a également plaidé coupable l’année dernière à des violations de la loi sur le blanchiment d’argent liées. Cette affaire faisait partie d’une enquête conjointe du DOJ, de la division des enquêtes criminelles de l’IRS, des enquêtes sur la sécurité intérieure et de FinCEN.
