Un nouvel écosystème criminel a émergé au sein des cartels de drogue, exploitant des courtiers indépendants et des applications chiffrées pour le blanchiment d’argent à travers les cryptomonnaies. Les trafiquants tirent profit de l’absence de spécialisation des forces de l’ordre, tandis que la politique de Donald Trump ne contribue pas à améliorer la situation, rapporte TopTribune.
C’est une réalité que les cartels de la drogue ont adapté leurs méthodes pour blanchir l’argent en utilisant les cryptomonnaies. Ce phénomène s’est intensifié ces dernières années, comme le révèle une enquête approfondie. David Scotese, un retire américain, a été arrêté en 2023 après avoir géré un trafic illicite depuis un parking en Californie, acceptant plus d’un million de dollars en cryptomonnaies tout en prenant une commission. Il a plaidé coupable d’avoir exploité une entreprise de transfert de fonds non enregistrée.
Depuis la pandémie de 2020, ce type de trafic a connu une forte expansion. Le blanchiment d’argent via les cryptomonnaies ne passe plus uniquement par des canaux traditionnels. La crise sanitaire a perturbé plusieurs voies de blanchiment établies, rendant difficile l’utilisation de lieux neutres tels que des bars ou des casinos. Dans ce contexte, les cartels se sont tournés vers les cryptomonnaies, en particulier les stablecoins, qui atténuent les fluctuations des valeurs. Selon Chainalysis, ces stablecoins constituent 78 % du volume des transactions illicites en cryptomonnaies.
Une évaluation alarmante
Les autorités américaines estiment que les cartels blanchissent jusqu’à 100 milliards de dollars chaque année, montant qui va directement aux barons de la drogue au Mexique et en Colombie. Malgré la transparence inhérente à la blockchain, les forces de l’ordre manquent d’expertise pour contrer ces activités. L’identification des personnes impliquées dans le blanchiment d’argent demeure complexe, nécessitant des connaissances spécifiques sur les détails des transactions, comme une adresse de portefeuille crypto ou un hachage de transaction.
Comme l’indique Julie Shemitz, ancienne procureure adjointe, « Nous n’avons tout simplement pas le personnel nécessaire ». Cette situation semble se détériorer, exacerbée par la posture favorable à l’égard des cryptomonnaies de l’administration Trump, qui a introduit le Genius Act pour favoriser le développement des stablecoins et discontinué l’unité de lutte contre le blanchiment d’argent lié aux cryptomonnaies. Les forces de l’ordre s’inquiètent désormais de voir les cartels effectuer toutes leurs transactions en cryptomonnaies, évitant ainsi toute conversion en espèces.
« C’est là que le mal sera fait », souligne Nick Carlsen, ancien analyste du FBI. « Nous n’en sommes pas encore là, mais nous nous en approchons », ajoute-t-il.
Il est important de noter que, bien que les transactions illicites soient en forte croissance, elles restent minoritaires par rapport au volume total des transactions en cryptomonnaies. En 2024, les échanges illicites ont représenté 0,16 % de l’ensemble des transactions dans cet écosystème, un chiffre en baisse par rapport aux années précédentes, comme le rapporte Chainalysis. En 2019, ce taux était de 3,27 %, illustrant ainsi la tendance des acteurs à se conformer aux régulations de plus en plus strictes.
