Saisie historique de cryptomonnaies par la Gendarmerie royale du Canada
La Gendarmerie royale du Canada (GRC) a réalisé la plus grande saisie de cryptomonnaies du pays à ce jour, récupérant plus de 56 millions de dollars canadiens en cryptomonnaies sur la plateforme TradeOgre, rapporte TopTribune.
Cette opération ne marque pas seulement une saisie record, mais elle représente également la première fois que les autorités canadiennes ont démantelé une plateforme de trading de cryptomonnaies, a déclaré la GRC dans un communiqué de presse.
Selon la division de la région Est des autorités, la saisie fait suite à une enquête de plus d’un an menée par l’équipe d’enquête sur le blanchiment d’argent (MLIT). Le dossier a été ouvert en juin 2024 à la suite d’un signalement d’Europol, alertant sur la présumée non-conformité de la plateforme aux lois canadiennes.
Les enquêteurs ont déterminé que TradeOgre n’avait pas enregistré auprès du Centre d’analyse des opérations et de déclaration financières du Canada (CANAFE) en tant qu’entreprise de services monétaires et n’a pas vérifié l’identité de ses clients, selon les autorités.
La GRC allègue que la plupart des fonds transitant par TradeOgre provenaient de sources illicites. En offrant la création de comptes anonymes, la plateforme a fourni une porte d’entrée facile pour les groupes criminels organisés cherchant à dissimuler l’origine de leur argent, affirment-ils.
« Les données transactionnelles obtenues sur la plateforme seront analysées et des poursuites pourraient suivre. L’enquête est toujours en cours, » a écrit la GRC dans son communiqué de presse.
