Korbit, l’échange de crypto-monnaies sud-coréen, sanctionné pour violations des règles contre le blanchiment d’argent
Korbit, l’échange de crypto-monnaies sud-coréen en discussion pour être acquis par Mirae Asset, a été condamné à une amende de 2,73 milliards de won (1,9 million de dollars) par le régulateur du pays pour plusieurs infractions relatives à la lutte contre le blanchiment d’argent et à la vérification des clients, rapporte TopTribune.
L’Unité de renseignement financier a déclaré que l’échange avait violé des dispositions clés de la Loi sur les transactions financières spéciales du pays, notamment des manquements à la diligence raisonnable concernant les clients et les restrictions sur les transactions. En plus de l’amende, le régulateur a imposé un avertissement institutionnel et a pris des mesures disciplinaires personnelles à l’égard des dirigeants de Korbit, indiquant mercredi.
Cette action de régulation intervient alors que Mirae Asset, un groupe financier basé à Séoul et sans antécédents dans les affaires liées aux crypto-monnaies, prévoit d’acquérir une participation majoritaire dans Korbit, une opération évaluée à près de 98 millions de dollars.
De plus, l’Unité de renseignement financier a noté qu’elle avait décidé d’imposer des sanctions à certains dirigeants et employés concernés, y compris un avertissement au PDG et une réprimande à la personne responsable des rapports, selon l’avis du régulateur.
En octobre 2024, le régulateur a procédé à une inspection sur site de Korbit et a découvert des milliers de violations des règles relatives à la lutte contre le blanchiment d’argent (AML) et à la pratique de connaissance des clients (KYC).
Elle a précisé que cette action de régulation fait partie de ses efforts pour « renforcer les capacités de lutte contre le blanchiment d’argent et les systèmes de conformité juridique des entreprises », afin que le marché des actifs virtuels puisse se développer avec la confiance du public. En novembre, l’Unité de renseignement financier avait infligé à Dunamu, exploitant de Upbit, le plus grand échange de crypto-monnaies en Corée du Sud, une amende de 25 millions de dollars et d’autres sanctions pour des violations similaires.
