Suspension des Retraites chez Huione Pay : Une Source d’Inquiétude pour les Clients
Huione Pay, un acteur central du groupe financier Huione visé par des sanctions américaines, a suspendu les retraits et cessé ses activités pendant plus d’un mois, provoquant une panique parmi les utilisateurs qui se sont précipités dans ses bureaux pour tenter d’accéder à leurs économies, rapporte TopTribune.
Les régulateurs et les autorités américaines avaient depuis longtemps averti que les opérations de Huione étaient liées à des activités de blanchiment d’argent et à des escroqueries basées sur la cryptomonnaie. FinCEN a rompu les liens du groupe Huione avec le système financier américain plus tôt dans l’année, et la Banque centrale du Cambodge avait déjà révoqué la licence de Huione Pay.
Selon des rapports précédents, Elliptic a identifié que Huione Pay et sa place de marché basée sur Telegram, Huione Guarantee, avaient traité jusqu’à 98 milliards de dollars en transactions cryptographiques illicites avant leur fermeture en 2025. Ces transactions comprenaient des fonds provenant d’escroqueries en monnaie virtuelle, de cyber-vols et d’opérations de blanchiment d’argent liées à la Corée du Nord.
En novembre, l’échange de cryptomonnaie Upbit a déclaré avoir fermé plus de 200 comptes liés à Huione après avoir détecté des flux d’actifs virtuels suspects qu’elle croyait utilisés pour le blanchiment d’argent.
Il a été rapporté que l’entreprise a rebrandé Huione Pay en H-Pay dans le cadre de son processus de relance.
