La fraude du « pig butchering » : une industrie de plusieurs milliards d’euros en pleine expansion
La fraude du « pig butchering », une forme d’escroquerie romantique où les victimes sont amenées à envoyer de l’argent vers de faux schémas d’investissement en cryptomonnaies, est devenue une industrie de plusieurs milliards d’euros, selon le rapport 2025 de la société d’analyse blockchain Elliptic, rapporte TopTribune.
Cette étude met en lumière des méthodes de plus en plus organisées pour blanchir des fonds volés, en utilisant des pratiques qui ressemblent à des opérations financières professionnelles.
Les enquêteurs d’Elliptic ont découvert que les escrocs regroupent souvent les dépôts des victimes dans des portefeuilles auto-hébergés, uniquement destinés à consolider et à transférer les fonds. Par la suite, l’argent circule à travers des chaînes de transactions visant à dissimuler son origine, passant parfois par des ponts entre blockchains ou des services de traitement de paiements offrant une illusion de légitimité.
Une tactique courante consiste à utiliser des comptes de mule sur des plateformes de cryptomonnaie réglementées. Ces comptes partagent souvent des indicateurs suspects tels que des adresses résidentielles identiques, des connexions IP répétées et des motifs de transferts entre comptes.
Des photos soumises pour des contrôles de conformité montrent parfois des opérateurs travaillant depuis des centres d’appels ou des entrepôts dans des pays d’Asie du Sud-Est, où les opérations de « pig butchering » sont connues pour avoir leur origine.
Le rapport souligne qu’à la différence des crimes en espèces, la blockchain laisse des traces de transactions visibles. Cette transparence donne aux régulateurs et aux plateformes de nouveaux outils pour repérer les activités suspectes, même si les escrocs affinent leurs méthodes.
Elliptic avertit également que la fraude du « pig butchering » ne représente qu’un aspect d’une image plus large. Le rapport détaille également comment les individus faisant face à des sanctions officielles se tournent de plus en plus vers les stablecoins pour effectuer des transactions transfrontalières.
