Fin d’une importante fraude aux cryptomonnaies en Europe
Une fraude aux cryptomonnaies, ayant duré depuis 2018 et impliquant plus de 100 victimes en Europe, dont des ressortissants français, a été démantelée par les autorités, ayant causé un préjudice d’au moins 100 millions d’euros, rapporte TopTribune.
Eurojust, l’agence judiciaire européenne, a annoncé mardi l’issue de cette opération qui a permis l’arrestation de cinq suspects en Espagne, au Portugal, en Italie, en Roumanie et en Bulgarie. Le cerveau présumé de ce stratagème a également été arrêté lors de ces perquisitions.
Les victimes étaient attirées par des promesses de rendements élevés sur leurs investissements en cryptomonnaies à travers des plateformes en ligne faussement professionnelles, selon un communiqué d’Eurojust.
Une opération de « grande envergure »
Les fonds recueillis étaient par la suite transférés vers la Lituanie pour être blanchis. « Lorsque les victimes tentaient de récupérer leurs investissements, elles étaient soumises à des demandes de paiements de frais supplémentaires, suite à quoi le site utilisé pour la fraude disparaissait », a expliqué Eurojust.
« Les investisseurs ont ensuite perdu la majeure partie, voire la totalité, de leur argent », a poursuivi l’agence. Ce système frauduleux, ayant fonctionné depuis au moins 2018, s’étendait sur 23 pays, selon les informations d’Eurojust qui a coordonné cette opération de grande envergure pour mettre un terme à cette escroquerie.
Les victimes provenaient de plusieurs pays européens, y compris l’Allemagne, la France, l’Italie et l’Espagne. Le principal suspect, chef présumé d’un groupe d’escrocs, fait face à des accusations de fraude à grande échelle et de blanchiment d’argent. Les perquisitions, menées la semaine dernière, ont été tenues secrètes jusqu’à mardi en raison de procédures judiciaires en cours dans plusieurs pays, a précisé Eurojust.
