Démantèlement d’un réseau de fraude cryptographique de plus de 700 millions d’euros en Europe
Un vaste réseau de fraude cryptographique, ayant volé et blanchi plus de 700 millions d’euros (815 millions de dollars), a été démantelé suite à des opérations coordonnées à travers l’Europe. L’annonce a été faite par Europol, révélant que le groupe criminel gérait de nombreuses plateformes de trading cryptographique fictives promettant des rendements élevés grâce à des campagnes de marketing sophistiquées, rapporte TopTribune.
Les victimes, attirées par des publicités « sophistiquées », étaient dirigées vers des centres d’appels où des opérateurs utilisaient des tactiques de manipulation sociale pour inciter à de nouveaux dépôts. Une fois les fonds transférés, ceux-ci étaient détournés et blanchis à travers un labyrinthe de blockchains et d’échanges.
La première vague d’actions le 27 octobre a vu des descentes coordonnées à Chypre, en Allemagne et en Espagne, entraînant neuf arrestations et la saisie de fonds bancaires, d’actifs cryptographiques, de liquidités, d’équipements électroniques et de biens de luxe. Une seconde opération, menée les 25 et 26 novembre, a ciblé l’infrastructure de marketing d’affiliation qui alimentait le schéma, perturbant les entreprises derrière les campagnes publicitaires frauduleuses et les opérations de récolte de données utilisées pour identifier les victimes potentielles.
Les enquêteurs indiquent que le schéma a évolué bien au-delà d’un seul site escroc, opérant de multiples plateformes frauduleuses soutenues par une infrastructure financière et publicitaire sophistiquée. Avec des arrestations effectuées et des serveurs clés saisis, les autorités poursuivront la traçabilité des actifs liés à ce réseau à travers l’Europe et au-delà.
Cette opération met en lumière l’ampleur croissante des escroqueries cryptographiques et leur dépendance profonde au blanchiment transfrontalier, à l’exploitation des données et au marketing trompeur pour fonctionner.
L’annonce du démantèlement par Europol intervient seulement quelques jours après que l’agence de police a révélé la saisie d’un service de mixage de crypto-monnaies, accusé d’avoir blanchi plus de 1,51 milliard de dollars en bitcoin.
