Le gouvernement australien renforce les pouvoirs de lutte contre le blanchiment d’argent pour endiguer l’expansion des distributeurs automatiques de cryptomonnaies
Le ministre australien de l’Intérieur, Tony Burke, propose d’accorder de nouveaux pouvoirs à l’organisme de surveillance du blanchiment d’argent du pays afin de réprimer les distributeurs automatiques de cryptomonnaies. Cette initiative vise à permettre à l’Australian Transaction Reports and Analysis Centre (AUSTRAC) d’imposer des restrictions ou d’interdire certains produits considérés comme à haut risque, rapporte TopTribune.
Bien que l’annonce n’ait pas précisé en détail les nouveaux pouvoirs envisagés, AUSTRAC a indiqué que des informations supplémentaires concernant les amendements proposés seraient disponibles ultérieurement. Les distributeurs automatiques de cryptomonnaies permettent aux utilisateurs d’acheter des cryptomonnaies en insérant des espèces ou une carte bancaire, mais sont souvent utilisés à des fins malveillantes. Par exemple, des escrocs peuvent vendre des biens et diriger leurs clients vers un portefeuille spécifique avant de disparaître.
Il y a actuellement 2 100 de ces terminaux en Australie, selon des données de Coin ATM Radar. AUSTRAC a spécifiquement mis en évidence les distributeurs automatiques de cryptomonnaies comme un exemple de produit qu’il souhaite restreindre, soulignant qu’ils permettent aux blanchisseurs d’argent de convertir des liquidités en monnaie numérique, qui peut être envoyée instantanément et de manière presque anonyme à travers le monde.
« C’est un produit qui se multiplie rapidement — il y a six ans, il y avait 23 machines en fonctionnement, » a déclaré le PDG d’AUSTRAC, Brendan Thomas. « Il y a trois ans, ce nombre était de 200… Aujourd’hui, il a atteint 2 000. » AUSTRAC a également révélé que la majorité des transactions à valeur élevée liées aux distributeurs automatiques de cryptomonnaies étaient directement associées à des escroqueries ou au transfert d’argent vers des juridictions à haut risque, d’après un échantillon des 90 utilisateurs les plus prolifiques, dont 85 % étaient directement liés à des fraudes ou activités similaires.
L’organisme de régulation avait déjà mis en place des restrictions sur l’utilisation des distributeurs automatiques de cryptomonnaies plus tôt cette année. Ces mesures incluaient une limitation des dépôts et retraits en espèces, ainsi qu’une exigence pour les opérateurs d’améliorer leur diligence raisonnable.
